/ X3 u& ]5 N( h6 n, x, C- O H招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
0 C7 ]! H9 q" ?2 e4 R. n1 L7 W% @http://www.cmbchina.com 2009-04-22
, ?& }& J0 M! f* ^1 x本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
& L2 C1 v+ ]2 d! g2 q) B' k: R招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人，实际参会董事18人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：9 g# ~( z" V6 ]. Q) z' g# p! p* U
一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》；
6 K3 N: b: w( A- n: o0 D8 k. {根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况，董事会同意：
% D- H/ U+ v7 ?& \/ q' f- X; Q1 p1、批准本公司金融债券发行规划：未来三年内（2009-2011年）发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10％，负债余额按上年末人民币负债余额数核定。
2 q( v( U0 q+ N' B9 e3 M/ E2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上，董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。
3 M; A1 J; p, r% L8 ]0 a赞成：18票
, y Y# [7 w" C+ A反对：0票/ ]+ @8 t7 X! N' B3 A0 k' U Q
弃权：0票& E0 }! j/ G4 U$ h
二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》；6 d( G. Y5 t4 q. {; @# w3 |# h3 U
经研究论证，董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。
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发表于 2012-2-24 03:25:49
