% W" _9 g) A* n- {5 F4 e# ^+ `招商银行股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告& ?) l. G, h( ~2 ?' \( \! C& S. Y2 B h
http://www.cmbchina.com 2009-04-22
% t% u4 `6 t3 R+ C6 A4 t本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
/ c- o( K7 o; ?招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第三十六次会议于2009年4月20日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18人,实际参会董事18人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议:
$ q7 T5 d/ {# P5 w5 }! Z一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》;
+ e- V; j s# y$ @$ W' U根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和本公司经营情况,董事会同意:
" w- q+ e+ V7 q# @1、批准本公司金融债券发行规划:未来三年内(2009-2011年)发行金融债券的余额不超过公司负债余额的10%,负债余额按上年末人民币负债余额数核定。3 c2 f! [; @' b- m" F7 V
2、提请股东大会授权董事会办理上述金融债券发行的相关事宜。在此基础上,董事会授权经营班子根据本公司资产负债配置需要和市场状况,决定债券发行的时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。授权期限至2011年12月31日。* Q' y: } `! @% X! T) e
赞成:18票" Q+ D. w; U5 S, v
反对:0票
6 T0 l5 T+ h$ o" v! O" P3 d$ w/ z4 k弃权:0票3 ?' M! c3 k- b$ D8 J
二、审议通过了《关于2009年机构网点建设的议案》;0 X2 I6 _5 C7 V$ b, O$ Z
经研究论证,董事会同意本公司2009年在贵州省贵阳市、宁夏回族自治区银川市、河北省唐山市、江苏省镇江市和泰州市设立分行。
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