1.以办理信用卡走流水为名收取客户储蓄卡优盾及身份证,实为500套装,贩卖给洗钱公司。
' C& g' _" W0 I f0 L- ~2.办理贷款不面签,收取客户身份证扫描件,本人免冠红蓝照片,手持身份证照片,实为200套装,多为办理冒名卡或网注所用。+ p/ T% v' e1 k+ M# v
3.以办理0首付为名,买车后押客户身份证户口本等证件,在客户及中介不知情的情况下走个贷公司出多余负债。4.以提额封顶为名收取客户信用卡,绑定储蓄卡优盾,小额提额盗刷。7 e! q/ g5 s7 z+ J4 |
5.以办理KT.贷款为名收取客户信用卡资料盗取积分。
/ e; j% F' f2 ^4 \$ v6 Z6.以以卡办卡,提额等方法为名收取客户信用卡资料及信用卡背面3位验证码,实为做内料卡。# M( d* C, `4 c/ `8 \. O3 D
7.以办理办理垫资信用卡为名,较低点位的广告,让客户做非定期存款,实为揽储中介为银行任务骗储。3 {/ n& s+ S6 T7 t0 C" H
8.以办理小额信用贷款为名,收取黑户客户资料交办贷款公司押客户储蓄卡,实为200套装,卖给个人及公司做非法收款。$ o* t+ D3 n7 }( n X
9.以办理呆帐为名骗取客户资料,实为做联名担保融资贷款,切记呆帐口子只出于每年12月底至来年2月初。
% J, e0 G N" L- z7 f7 f2 e4 c$ \/ ]10.以办理黑户贷款为名收取客户资料,多数是为银行做冲账,背黑帐等所用
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