广发北京分行成功堵截信用卡诈骗

工行粉丝

         
日前，广发银行北京安贞支行成功堵截了一起假证件办理信用卡案件。在四部委联合下发通知，将尽快采取多种措施以加大对银行卡犯罪的打击力度的当下，该案件的发生无疑更加具有警示意义。    据介绍，5月中旬，广发银行北京安贞支行员工经过警方配合调查，确认一名“客户”利用假身份证件开卡并将实施诈骗，成功堵截了案件的发生。“银行一直把严控进件标准，强化风险意识当作主要工作来抓，在开卡源头就加强违规监督。”安贞支行负责人表示。
( U) N; r) s8 e3 ~0 P6 H* a' n    统计显示，随着信用卡在我们国家的广泛使用，银行卡所面临的风险形势也日益严峻。黑中介代办信用卡、信用卡违规套现等各种类型的恶性事件层出不穷，不仅对银行业正常有序的发展带来了消极影响，对社会也造成了不同程度的危害。
" a4 H) p( K3 P" N    业内人士表示，近期不断出现的信用卡犯罪现象均源自审查方面的漏洞，所以要从根本上制止信用卡违规事件的发生，银行方面的严格把控和防范意识必不可少。
+ r2 S- a  ~3 ~2 Q